December 14th, 20172114Omul de afaceri Avraham Morgenstern - dispărut deşi se afla sub control judiciar şi condamnat în lipsă, în luna august, la opt ani de închisoare pentru evaziune fiscală - a fost reţinut, în noaptea de miercuri spre joi, la Buenos Aires, anunţă Poliţia Română.
"În urma activităților investigative complexe și a...
November 28th, 2017098UPDATE: Omul de afaceri Costel Cășuneanu a fost adus, marți după-amiază, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești pentru a fi audiat în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani în care anchetatorii au efectuat percheziții în mai multe județe.
Potrivit unor surse apropiate anchetei,...
November 23rd, 2017068După ce i s-a interzis să candideze pentru vreo funcție publică, în urma unei condamnări pentru evaziune fiscală, fostul premier italian Silvio Berlusconi a cerut CEDO anularea aceastei "sancțiuni", informează AFP .
Fostul premier, în vârstă de 81 de ani, speră astfel să-și facă reintrarea în viața politică,...
November 13th, 2017165Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, este urmărit penal de procurorii Direcția Națională Anticorupție pentru constituire de grup infracțional, abuz în serviciu și infracțiuni referitoare la fraudare de fonduri, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, anunță DNA.
Potrivit unui comunicat...
November 8th, 2017042Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a 13 inculpați, administratori ai unor societăți sau persoane care controlau efectiv anumite firme, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul achiziției de medicamente cu prejudiciu de 19 milioane de lei.
Potrivit unui comunicat al DNA remis, miercuri, cei 13 inculpați...
November 1st, 2017038Procurorul șef al DNA , Laura Codruța Kovesi, a declarat într-un interviu pentru Rezistența TV că mita în sănătate este aproximativ 20 la sută din valoarea contractului.
„Am investigat un dosar în care o companie a oferit mită pentru a obține autorizație în vederea...