Jurnal TV, care a intrat în posesia ordonanței DIICOT, arată că, potrivit documentului semnat pe 17 aprilie de procuroarea Raluca Negulescu, s-a dispus începerea urmăririi penale în urma unei sesizări depuse de Veaceslav Platon la 3 august 2016.
“Sesizarea îl privește pe numitul Vladimir Plahotniuc, om politic și cetățean al Republicii Moldova, motivat de faptul că acesta ar deține și cetățenia română, însă sub o altă identitate”, se arată în ordonantă.
“Astfel, se arată că în cursul anului 2011, între Platon și Plahotniuc s-au purtat negocieri în legătură cu preluarea, prin persoane interpuse de ambele părți, a unor acțiuni ale unor bănci și societăți comerciale înregistrate pe teritoriul RM: Victoriabank, Banca de Economii, ASITO, Victoria-Asigurări și Alfa Engineering, negocieri care s-au concretizat cu încheierea a două tranzacții finale: o tranzacție principală publică (încheiată în scris la data de 02.12.2011, prin persoane interpuse, în Amsterdam) și o altă tranzacție secretă (care nu a fost încheiată în scris și care a avut în vedere desemnarea persoanelor interpuse). Începând cu luna noiembrie 2013, după revocarea din funcție a președintelui Victoriabank, Consiliul de administrație al BNM a decis că unii acționari dețineau cota substanțială a capitalului social fără permisiunea BNM, astfel încât față de acest grup de persoane au fost aplicate mai multe măsuri de suspendare a interzicerii drepturilor aferente unui acționar, inclusiv li s-a impus obligația înstrăinării acțiunilor deținute în termen de 3 luni, ceea ce s-a realizat, în sensul că s-au vândut acțiunile la bursa de valori, la o valoare mult diminuată”, se arată în documentul citat de jurnal.md.
Platon a reclamat procurorilor români că, deși au fost formulate mai multe cereri și plângeri penale adresate instituțiilor competente din Republica Moldova, acestea au rămas fără rezultat și a acuzat că atât el, cât și persoane apropiate lui au fost supuși unor numeroase acțiuni de intimidare din partea autorităților de la Chișinău.
“Platon precizează că toate aceste acțiuni au fost realizate prin intermediul BNM și a organelor de urmărire penală din RM, determinate de către Plahotniuc, care și-a exercitat influența sa asupra persoanelor cu atribuții din cadrul acestor instituții, iar ulterior în cursul anilor 2014 și 2015, în contextul unor întâlniri dintre Platon și Plahotniuc, direct cât și indirect, prin intermediul altor persoane interpuse, ultimul l-ar fi șantajat pe primul, solicitând clasarea dosarelor penale ale lui Platon și ale apropiaților săi în schimbul unor declarații notariale cu conținut nereal date de către Platon (referitor la tranzacția secretă sus-indicată)”, se mai spune în ordonanța procurorului DIICOT.
Leave a Reply